이번 프로젝트를 통해 △최신 규제 요구사항 점검 및 AML 관리체계의 법령 충족 완전성 확보 △데이터 정합성 점검 및 안정된 위험기반 AML 관리 역량 확보 △위험평가모델(RA) 및 거래모니터링(TMS) 체계와 위험평가(RBA) 운영 결과의 유기적 연계 △이상거래 탐지 및 보고 체계 효과성, 계정계/AML시스템 연계성 강화 등 다양한 효과를 기대하고 있다. 주요 추진 내용으로는 △위험평가모델 및 거래모니터링 체계 재구축 컨설팅 △신규 상품 및 서비스, 채널에 대한 관리체계 마련 △실질적 개선으로 연계되는 RBA 운영 체계 구축 △고위험군 대응 의심거래 추출 룰(STR Rule) 신규 개발 및 기존 룰 개선 △AML시스템 전면 업그레이드 등이 포함된다. 특히, 위험평가모델의 적정성 진단과 모형 개선, 거래모니터링 체계 분석 및 개선, AML시스템 고도화 및 버전 업그레이드 등 전방위적 시스템 혁신이 이루어질 예정이다. 이를 통해 고객의 거래 행동패턴 분석 결과와 RBA 운영 결과를 기반으로 위험요인을 반영하고, 의심거래 추출 기준을 최적화하는 등 실질적 탐지력 제고에 집중한다.

이날 행사에는 SBI저축은행 김문석 대표이사, 최경주 재단 최경주 이사장 등 관계자들이 참석해 장학금 전달식을 포함한 업무 협약을 체결했다. 조성된 후원금은 최경주 재단을 통해 국내외 유소년 골프 선수들이 꿈과 희망을 펼칠 수 있도록 다양한 프로그램과 장학사업에 사용된다. 최경주 재단은 2008년 설립 이후 400여 명의 골프 꿈나무를 후원해 왔으며, KLPGA 무대에서 활약 중인 박민지, 이가영, DP월드투어에서 활동하는 김민규, 2019년도 KLPGA투어 신인왕 이재경 등도 포함되어 있다. 최경주 이사장도 "기업과 스포츠계가 함께하는 꾸준한 지원이 한국 스포츠의 미래를 밝히는 힘"이라며, "이번 협약을 통해 더 많은 유소년 선수들이 자신의 꿈을 실현할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다

이번 정기예금 금리 인상은 22일부로 적용된다

지난 16일 전달된 기부금은 자립을 준비하는 청소년 및 복지 사각지대에 놓인 수용자 자녀를 지원하는 두 가지 사업에 사용될 예정이다. 이번 기부를 포함해 현재까지 총 7억3500만원의 후원금이 청소년들의 보금자리 마련을 위한 보증금으로 쓰여, 보호 종료 청소년들이 더욱 안전한 주거 환경에서 새로운 시작을 할 수 있도록 돕고 있다. 또한 신규 사회 공헌 사업으로 추진되는 '수용자 자녀 후원 사업'은 학업에 대한 의지가 높지만 가정 형편으로 어려움을 겪고 있는 청소년들에게 희망을 전하고자 마련된 프로그램으로, 수감 중인 부모의 모범적 생활 태도 등을 바탕으로 선발해 지원하고 있다. 김문석 SBI저축은행 대표이사는 "미래를 이끌어갈 청소년들이 환경의 제약 없이 꿈을 키워갈 수 있도록 돕는 일은 우리 사회 전체의 책임이라고 생각한다"며 "앞으로도 아낌없는 지원을 통해 외면 받고 있는 아이들에게 희망의 발판이 되어줄 수 있도록 노력할 것"이라고 밝혔다.